汇付天下、通联支付遭央行处罚

　　中国网财经5月19日讯(记者 肖娟)2016年5月2日，首批27家机构面临集体续牌。但在目前续牌延期的情况下，汇付天下、通联支付等两家首批支付牌照持有者因违反反洗钱规定被央行罚款。

　　据人民银行上海分行官网13日消息，上海汇付数据服务有限公司(汇付天下)因违反反洗钱规定，被罚款35万元人民币，处罚决定下达日期为5月4日。

　　此外，人民银行宁波市分行4月28发布的行政处罚信息公示表显示，2016年3月11日，通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司因违反反洗钱相关规定被处罚金共计101.5万元，其违法行为类型为：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。

　　其行政处罚内容具体为，2014年1月1日至2015年10月12日，通联支付宁波分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定履行客户身份识别义务，处以30万元罚款；未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定对交易进行监测、分析和报送可疑交易报告，处以30万元罚款；未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》要求与身份不明的客户进行交易，处以35万元罚款。

　　另根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(三)项和第(四)项规定，对通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司1名相关责任人员处以6.5万元罚款。

　　公开资料显示，2011年5月，央行下发首批第三方支付牌照，汇付天下、通联支付在列。